2008年3月26日，英大泰和人寿保险股份有限公司第一届董事会第三次会议在北京召开，会议审议通过了19项议案。会议由公司董事长徐伟良同志主持，公司董事及董事授权代表出席了会议，公司监事、高管列席了会议。

　　徐伟良董事长首先回顾并肯定了第一届董事会成立以来的工作，并对2008年的工作进行了部署和安排。他要求，要按照保监会和国家电网公司要求，进一步健全董事会决策机制，增强董事会的科学决策能力，逐步完善公司治理结构；要加强风险防范、合规管理和内控建 设，确保公司稳健经营，健康持续发展。

　　会上，董事会听取了张世才总经理所作的公司2007年度工作情况的汇报。经与会董事认真讨论，逐项审议通过了关于英大人寿2007年度财务决算的议案、关于英大人寿2008年度财务预算的议案、关于英大人寿2008年经营计划的议案、英大人寿2008年度投资策略及投资资产配置方案、《英大人寿董事会审计委员会工作规则》、《英大人寿董事会提名薪酬委员会工作规则》、《英大人寿董事会投资管理委员会工作规则》、《英大人寿董事会风险与合规委员会工作规则》、《英大人寿董事会战略管理委员会工作规则》、《英大人寿发展战略》、《英大人寿2007年度内部控制评估报告》、《英大人寿2007年度内部审计工作报告》、《英大人寿2007年度风险评估报告》、《英大人寿2007年度合规报告》、《英大人寿内部控制建设指引（暂行）》、《英大人寿合规管理办法》、《英大人寿2007年偿付能力报告》、关于英大人寿聘请会计师事务所的议案、关于召开英大人寿第二次股东大会的议案。

　　会议认为，2007年，公司围绕“立足做强、做速做大”的发展战略，克难攻坚，理想地完成了董事会下达的各项经营指标和任务，成绩来之不易。会议要求，公司要以科学发展观为指导，要进一步细化发展战略，加强营销渠道、队伍培训和品牌建设，要创新手段稳健投资，要依托股东资源和优势，全力推进各项工作再上新台阶。

　　董事会会议后，受与会监事共同推荐，穆银安监事主持召开了英大人寿第一届监事会第三次会议，审议通过了关于英大人寿2007年度财务决算的议案、关于英大人寿2008年度财务预算的议案和关于英大人寿2008年经营计划的议案。