英大泰和人寿保险股份有限公司（以下简称英大人寿）于2009年4月20日——5月20日，以通讯方式召开了第三次股东大会。会议期间，30家股东单位反馈了表决票，代表股份60000万股，占公司总股本的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审阅了公司独立董事刘柏荣、丁瑞玲2008年度尽职报告，并表决通过了以下三项议案：

　　一、审议通过了《英大人寿董事会2008年度工作报告》。

　　二、审议通过了《英大人寿监事会2008年度工作报告》。

　　三、审议通过了“关于英大人寿2008年度财务决算及2009年度财务预算的议案”。